3. NAPIRENDI PONT

- Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2018. évi zárszámadásához, rendeletalkotási javaslat a költségvetés végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

Pulai Edina, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke: A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elfogadásra javasolja a két határozati javaslatot és a rendelet-tervezetet is.

 

T. Mészáros András polgármester: Felteszi szavazásra a határozati javaslat I.-et.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat irányítása alatt álló intézmények 29.680.756 Ft összegű, 2018. évi szabad maradványát elvonja.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2018. évi vállalkozói tevékenységéből származó szabad maradványából, 252.182.425 Ft-ból, a fenntartó részére teljesítendő befizetési kötelezettséggel csökkentett összeget, 229.486.007 Ft-ot elvonja.

Határidő: határozat továbbítására: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 12 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

89/2019. (IV.25.)

h a t á r o z a t a

 

az önkormányzat irányítása alatt álló intézmények szabad maradványának

elvonásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat irányítása alatt álló intézmények 29.680.756 Ft összegű, 2018. évi szabad maradványát elvonja.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2018. évi vállalkozói tevékenységéből származó szabad maradványából, 252.182.425 Ft-ból, a fenntartó részére teljesítendő befizetési kötelezettséggel csökkentett összeget, 229.486.007 Ft-ot elvonja.

 

 

Határidő: határozat továbbítására: azonnal

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

 

 

T. Mészáros András polgármester: Felteszi szavazásra a határozati javaslat II.-őt.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2018. évi szabad maradvány összegét, 423.877.957 Ft-ot az önkormányzat 2019. évi költségvetésének általános tartalékába helyezi.

Határidő: határozat továbbítására: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 12 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

90/2019. (IV.25.)

h a t á r o z a t a

 

a 2018. évi szabad maradvány általános tartalékba helyezéséről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2018. évi szabad maradvány összegét, 423.877.957 Ft-ot az önkormányzat 2019. évi költségvetésének általános tartalékába helyezi.

 

Határidő: határozat továbbítására: azonnal

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

 

 

T. Mészáros András polgármester: Felteszi szavazásra a rendelet-tervezetet.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett rendelet-tervezet:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre, az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

(2) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet a (3) bekezdés szerint.

(3) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek:

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2018. évi költségvetése teljesítésének

bevételi főösszegét                                              72.283.035.382 Ft-ban

kiadási főösszegét                                               41.138.289.200 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg részletezését működési és felhalmozási bevételek szerinti bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg részletezését működési és felhalmozási kiadások szerinti bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben az 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését költségvetési és finanszírozási műveletek szerinti bontásban az Önkormányzatra, Polgármesteri Hivatalra és az intézményekre vonatkozóan a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését költségvetési és finanszírozási műveletek szerinti bontásban az Önkormányzatra vonatkozóan a 4. melléklet, a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan a 7. melléklet, az intézményekre vonatkozóan a 10. melléklet tartalmazza. 

(6) A bevételek és kiadások rovatrend szerinti megbontását jogcím szerinti részletezésben az Önkormányzatra vonatkozóan az 5. melléklet, a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan a 8. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait részletesen a 6., a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait részletesen a 9., az intézmények felhalmozási kiadásait a 13. melléklet tartalmazza.

(8) Az intézmények bevételi adatait kiemelt előirányzatonként, intézményenkénti bontásban a 11., kiadásait kiemelt előirányzatonként, intézményenkénti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat által folyósított szociális ellátásokkal kapcsolatos kiadásokat a 14. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak részletezését a 15. és 16. mellékletek tartalmazzák.

(11) Az Önkormányzati többségi tulajdonában álló gazdasági társaságaival kapcsolatos bevételi és kiadási adatokat kiemelt előirányzatonként, kötelező, és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban a 17. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat európai uniós támogatási programjaival kapcsolatos bevételek és kiadások adatait a 18. melléklet tartalmazza. A Modern Városok Programmal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat a 19. melléklet tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat tartalék előirányzatait a 20. melléklet tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámadatait - amely tartalmazza a közcélú foglalkoztatottak létszámát is - a 21. melléklet tartalmazza.

(15) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 22. melléklet tartalmazza.

(16) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 24. melléklet tartalmazza.

(17) Az Önkormányzat maradvány-elszámolását a 25. melléklet tartalmazza.

(18) Az Önkormányzat kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 26. melléklet, a 2017. évben fel nem használt, de 2018. évben jogszerűen felhasználható támogatásainak felhasználását a 27. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolását a 28. melléklet tartalmazza.

(19) Az Önkormányzat mérlegét a 31. melléklet tartalmazza.

(20) Az Önkormányzat eredmény-kimutatását a 32. melléklet tartalmazza.

3. Maradvány

3. § Az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, alaptevékenységből származó maradványa 30.892.563.757 Ft-ban, vállalkozási tevékenységből származó maradványa 252.182.425 Ft-ban, összes maradványa 31.144.746.182 Ft-ban kerül meghatározásra a 25. mellékletben foglaltaknak megfelelően.

4. Vagyonkimutatás

4. § Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2018. december 31-ei fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 29. és 30. mellékletek tartalmazzák.

5. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § Hatályát veszti az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet.”

 

 

A rendelet-tervezet melléklete a jegyzőkönyv melléklete.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 12 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

 

10/2019. (IV.29.)

önkormányzati rendelete

 

Érd Megyei Jogú Város 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

 

1. Általános rendelkezések

 

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre, az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

 

(2) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet a (3) bekezdés szerint.

 

(3) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek:

 

                       

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetésének teljesítése

 

2. § (1) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2018. évi költségvetése teljesítésének

 

bevételi főösszegét                                              72.283.035.382 Ft-ban

kiadási főösszegét                                              41.138.289.200 Ft-ban

     

állapítja meg.

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg részletezését működési és felhalmozási bevételek szerinti bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben az 1. melléklet tartalmazza.

 

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg részletezését működési és felhalmozási kiadások szerinti bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben az 2. melléklet tartalmazza.

 

(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését költségvetési és finanszírozási műveletek szerinti bontásban az Önkormányzatra, Polgármesteri Hivatalra és az intézményekre vonatkozóan a 3. melléklet tartalmazza.

 

(5) A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését költségvetési és finanszírozási műveletek szerinti bontásban az Önkormányzatra vonatkozóan a 4. melléklet, a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan a 7. melléklet, az intézményekre vonatkozóan a 10. melléklet tartalmazza. 

 

(6) A bevételek és kiadások rovatrend szerinti megbontását jogcím szerinti részletezésben az Önkormányzatra vonatkozóan az 5. melléklet, a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan a 8. melléklet tartalmazza.

 

(7) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait részletesen a 6., a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait részletesen a 9., az intézmények felhalmozási kiadásait a 13. melléklet tartalmazza.

 

(8) Az intézmények bevételi adatait kiemelt előirányzatonként, intézményenkénti bontásban a 11., kiadásait kiemelt előirányzatonként, intézményenkénti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

 

(9) Az Önkormányzat által folyósított szociális ellátásokkal kapcsolatos kiadásokat a 14. melléklet tartalmazza.

 

(10) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak részletezését a 15. és 16. mellékletek tartalmazzák.

 

(11) Az Önkormányzati többségi tulajdonában álló gazdasági társaságaival kapcsolatos bevételi és kiadási adatokat kiemelt előirányzatonként, kötelező, és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban a 17. melléklet tartalmazza.

 

(12) Az Önkormányzat európai uniós támogatási programjaival kapcsolatos bevételek és kiadások adatait a 18. melléklet tartalmazza. A Modern Városok Programmal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat a 19. melléklet tartalmazza.

 

(13) Az Önkormányzat tartalék előirányzatait a 20. melléklet tartalmazza.

 

(14) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámadatait - amely tartalmazza a közcélú foglalkoztatottak létszámát is - a 21. melléklet tartalmazza.

 

(15) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 22. melléklet tartalmazza.

 

(16) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 24. melléklet tartalmazza.

 

(17) Az Önkormányzat maradvány-elszámolását a 25. melléklet tartalmazza.

 

(18) Az Önkormányzat kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 26. melléklet, a 2017. évben fel nem használt, de 2018. évben jogszerűen felhasználható támogatásainak felhasználását a 27. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolását a 28. melléklet tartalmazza.

 

(19) Az Önkormányzat mérlegét a 31. melléklet tartalmazza.

 

(20) Az Önkormányzat eredmény-kimutatását a 32. melléklet tartalmazza.

 

3. Maradvány

 

3. § Az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, alaptevékenységből származó maradványa 30.892.563.757 Ft-ban, vállalkozási tevékenységből származó maradványa 252.182.425 Ft-ban, összes maradványa 31.144.746.182 Ft-ban kerül meghatározásra a 25. mellékletben foglaltaknak megfelelően.

 

4. Vagyonkimutatás

 

4. § Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2018. december 31-ei fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 29. és 30. mellékletek tartalmazzák.

 

 

5. Záró rendelkezések

 

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

6. § Hatályát veszti az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet.

 

 

A rendelet melléklete a jegyzőkönyv melléklete.

 

 

A rendelet elfogadásáról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

 

 

 

- Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2018. évi felhasználásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

Fülöp Sándorné, a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke: A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.

 

T. Mészáros András polgármester: Felteszi szavazásra a beszámoló elfogadását.  

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Környezetvédelmi Alap 2018. évi felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja.”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

91/2019. (IV.25.)

h a t á r o z a t a

 

a Környezetvédelmi Alap 2018. évi felhasználásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Környezetvédelmi Alap 2018. évi felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja.

 

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

 

- Tájékoztató a Vízügyi Építési Alap 2018. évi felhasználásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

A tájékoztatót a Közgyűlés szavazás nélkül tudomásul vette.

 

 

- Tájékoztató a polgármesteri keret 2018. évi felhasználásáról, a nem pályázat útján nyújtott támogatásokról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

A tájékoztatót a Közgyűlés szavazás nélkül tudomásul vette.