Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2/2009. (I.13.) számú határozatával létrehozta a 100%-ban önkormányzati tulajdonú Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot. Feladata Érd Megyei Jogú Város fejlesztésének előmozdítása az elérhető fejlesztési források menedzselésén, településfejlesztési projektek generálásán, tervezésén, előkészítésén és lebonyolításában való részvételen keresztül.
Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság benyújtotta a 2022. évre vonatkozó üzleti tervét, amelyben az alábbi feladatok szerepelnek:
- a városrehabilitációval kapcsolatos akcióterületeken megvalósítandó fejlesztések, célkitűzések előkészítése;
- az Érdi Tanuszoda üzemeltetése;
- az Ercsi úti Sportpálya üzemeltetése;
- a Városközpont sétány, külső létesítmények üzemeltetése;
- a Molnár utca 56. szám alatti ingatlan vízjogi üzemeltetése;
- a Római út 10. szám alatti új hideg ásványvizes kút vízjogi engedélyben előírt üzemeltetése;
- a Gépész utca 14. szám alatti közösségi ház üzemeltetése;
- a Fehérvári út 2/A. szám alatt található orvosi rendelő üzemeltetése;
- a Csónak utca 1. szám alatti ingatlan üzemeltetése;
- a Precíziós diagnosztikai központtal kapcsolatos projektkoordináció;
- a Velencei úti Érd Aréna üzemeltetése az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött haszonbérleti szerződés alapján;
- a Védőnői szolgálat ingatlanjának üzemeltetése;
- az Érdi Galéria üzemeltetése;
- a Modern Városok Program keretében végrehajtott, bizonyos fejlesztések előkészítése, és megvalósítása.
A 2022. évi üzleti terv elkészítése során Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a társaság tulajdonosaként felülvizsgálta a társaság által ellátott feladatokat és a szükséges forrásigényt.
A 2022. évi üzleti terv elkészítése során a társaságnak figyelembe kellett vennie az elmúlt évekhez képest magasabbra emelkedett infláció hatását, amely az igénybe vett szolgáltatások és az anyag jellegű ráfordítások beszerzési árában egyaránt jelentkezni fog az év folyamán, valamint az energiaárak drasztikus emelkedését, amely a létesítmények üzemeltetési költségeinek egyik legjelentősebb összetevője. A társaság az elektromos áram és gázenergia vonatkozásában megvizsgálta annak lehetőségét, hogy kis- és középvállalkozásként egyetemes szolgáltatói áron köthessen szerződést a közüzemi szolgáltatókkal és amely létesítmények esetében ez megoldható volt, módosította beszerzéseit.
A társaság foglalkoztatottjai részére fizetendő bérköltség összegében is emelkedés mutatkozik, amelynek oka a minimálbér és garantált bérminimum emelkedése.
További jelentős költségnövekedést jelent a létesítmények folyamatos fertőtlenítési kötelezettsége, amely a járványhelyzet miatt szükséges.
A társaság szöveges indoklásában tevékenységenként részletezve mutatja be az ellátandó feladatokat, táblázatos formában pedig a feladatok ellátáshoz kapcsolódó bevételi és kiadási adatokat.
Az ügyvezető az általa benyújtott üzleti tervben a társaság 2022. évi tevékenységére 1.184.575.000 forint önkormányzati forrásigényt szerepeltet az előző évi 899.447.000 forinthoz képest.
Az üzleti tervben szereplő feladatok közül az önkormányzati törvény és az ágazati jogszabályok alapján valamennyi feladat kötelező feladatnak minősül.
Az egyes feladatokra biztosítandó forrásokat havi bontásban az előterjesztéshez csatolt, a társaság által összeállított üzleti terv tartalmazza.
Érd, 202. február 18.
|
|
Dr. Csőzik László polgármester |
HATÁROZATI JAVASLAT
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti tervét elfogadja.
Az önkormányzat az üzleti tervben foglaltaknak megfelelően az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére tevékenysége ellátásához 2022. évben 1.184.575.000forint önkormányzati forrást biztosít.
Határidő: a szerződés aláírására – 30 nap
Felelős: dr. Csőzik László polgármester
Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.
