26. NAPIRENDI PONT

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény írja elő, hogy a helyi önkormányzat éves belső ellenőrzési tervét a megelőző év december 31-éig el kell készíteni és jóvá kell hagyni. A Polgármesteri Hivatal mellett a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény, az Intézményi Gondnokság, az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény és a Szociális Gondozó Központ belső ellenőrzési tervének elfogadására is javaslatot tesz. Az Érdi Polgármesteri Hivatalban két belső ellenőr látja el köztisztviselő jogállásban a belső ellenőri feladatokat, ezen felül ebben a költségvetési évben az intézmények belső ellenőrzését polgárjogi szerződés alapján egy cég végzi. Az első határozati javaslat az, hogy a belső ellenőrzési terveket az ismertetett költségvetési szervek vonatkozásában hagyja jóvá a Közgyűlés, a II. határozati javaslat pedig, hogy a 2020. költségvetési évben az Intézményi Gondnokság, az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény és a Szociális Gondozó Központ saját szervezeti keretein belül oldják meg a belső ellenőrzést, tehát az intézményvezetőhöz közvetlenül tartozó belső ellenőr által lássák el ezt a feladatot, erre kössenek megállapodást. A továbbiakban így átláthatóbban fog működni álláspontjuk szerint a belső ellenőrzés.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra az I. határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzati költségvetési szervek 2020. évi belső ellenőrzési tervét – a határozat melléklete szerint – jóváhagyja.

A határozat mellékletei:

1. Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2020. évi belső ellenőrzési terve
2. Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2020. évi belső ellenőrzési terve
3. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2020. évi belső ellenőrzési terve
4. Intézményi Gondnokság 2020. évi belső ellenőrzési terve
5. Szociális Gondozó Központ 2020. évi belső ellenőrzési terve

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

278/2019. (XII. 19.) 

h a t á r o z a t a

 

a helyi önkormányzati költségvetési szervek 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzati költségvetési szervek 2020. évi belső ellenőrzési tervét – a határozat melléklete szerint – jóváhagyja.

 

A határozat mellékletei:

 

• Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2020. évi belső ellenőrzési terve

1. Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2020. évi belső ellenőrzési terve
2. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2020. évi belső ellenőrzési terve
3. Intézményi Gondnokság 2020. évi belső ellenőrzési terve
4. Szociális Gondozó Központ 2020. évi belső ellenőrzési terve

 

Határidő: 2019. december 31.

 

Felelős: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

 

 

A határozati javaslat elfogadásáról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszi szavazásra a II. határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az önkormányzat irányítása alá tartozó Érdi Közterület-fenntartó Intézmény, Intézményi Gondnokság és a Szociális Gondozó Központ intézmény vezetőjét, hogy 2020. január 1-jétől alakítsa ki a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzést.

Határidő: 2020. január 15.

Felelős: Mészáros Mihály Érdi Közterület-fenntartó Intézmény vezetője

              Bíró László Intézményi Gondnokság vezetője

              Bertalan Ildikó Zsuzsanna Szociális Gondozó Központ vezetője”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

279/2019. (XII. 19.) 

h a t á r o z a t a

 

az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzési feladatainak ellátásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az önkormányzat irányítása alá tartozó Érdi Közterület-fenntartó Intézmény, Intézményi Gondnokság és a Szociális Gondozó Központ intézmény vezetőjét, hogy 2020. január 1-jétől alakítsa ki a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzést.

 

Határidő: 2020. január 15.

 

Felelős: Mészáros Mihály Érdi Közterület-fenntartó Intézmény vezetője

              Bíró László Intézményi Gondnokság vezetője

              Bertalan Ildikó Zsuzsanna Szociális Gondozó Központ vezetője

             

 

A határozati javaslat elfogadásáról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott: