1. Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyes tulajdonosa (Alapítója) a Társaság Alapító Okiratát (továbbiakban Alapító Okirat) az alábbiak szerint módosítja:
a) Az Alapító Okirat 11.2 pontja az alábbiakra módosul:
„11.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása;
b) a Társaság üzleti tervének az elfogadása;
c) a Társaság számviteli politikájának az elfogadása;
d) az Alapító Okirat módosítása;
e) a Társaság törzstőkéjének felemelése, leszállítása;
f) az üzletrész felosztása;
g) a társaság tevékenységének megváltoztatása;
h) a tevékenység felfüggesztése, átalakulás, beolvadás, más Társasággal való egyesülés, a társaság megszűnésének elhatározása;
i) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
j) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, ügyrendjének elfogadása;
k) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
l) munkaszerződés és közüzemi szerződés kivételével olyan pénzügyi kötelezettségvállalással járó szerződés megkötésének illetve módosításának előzetes jóváhagyása, amelyek nettó egyedi értéke a 25 millió forintot meghaladja;
m) olyan ingyenes vagyonjuttatás előzetes jóváhagyása (különösen ajándékozás, ingyenes engedményezés), ahol az érték a nettó 1 millió forintot meghaladja;
n) olyan szerződés megkötésének illetve módosításának előzetes jóváhagyása, amelyet a Társaság a vezető tisztségviselőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja] illetve élettársával köt;
o) a Társaság által 30 millió forintot meghaladó hitelfelvétel engedélyezése;
p) a Társaság által 10 millió forintot meghaladó készfizető kezesség vállalásának engedélyezése;
q) a Társaság munkavállalójának általános jellegű képviseleti joggal való felruházása;
r) az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok, és más, az Alapító által meghatározott vezető állású munkavállalók javadalmazása módjáról, mértékéről szóló szabályzat elfogadása (javadalmazási szabályzat);
s) az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok és a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képviseletéről;
t) döntéshozatal mindazon ügyekben, amelyeket az Alapító Okirat vagy jogszabály az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.”
b) Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.
2. Az Alapító felkéri a polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti alapítói határozat végrehajtásához szükséges egyéb jognyilatkozatokat megtegye.
Határidő: határozat továbbítására – folyamatos
Felelős: T. Mészáros András polgármester
|
Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet |
T. Mészáros András |
|
jegyző |
polgármester |
1. melléklet a Közgyűlés 166/2018. (VIII.6.) határozatához
Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
(2030 Érd, Velencei út 39-41.)
ALAPÍTÓI HATÁROZAT
Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13; képviseletében T. Mészáros András polgármester), mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) az alábbi határozatot hozom:
4/2018.(VIII.6.) alapítói határozat
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely 2030 Érd, Alsó u.1.), mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyes tulajdonosa (Alapítója) a Társaság Alapító Okiratát (továbbiakban Alapító Okirat) az alábbiak szerint módosítja:
1. Az Alapító Okirat 11.2 pontja az alábbiakra módosul:
„a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása;
b) a Társaság üzleti tervének az elfogadása;
c) a Társaság számviteli politikájának az elfogadása;
d) az Alapító Okirat módosítása;
e) a Társaság törzstőkéjének felemelése, leszállítása;
f) az üzletrész felosztása;
g) a társaság tevékenységének megváltoztatása;
h) a tevékenység felfüggesztése, átalakulás, beolvadás, más Társasággal való egyesülés, a társaság megszűnésének elhatározása;
i) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
j) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, ügyrendjének elfogadása;
k) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
l) munkaszerződés és közüzemi szerződés kivételével olyan pénzügyi kötelezettségvállalással járó szerződés megkötésének illetve módosításának előzetes jóváhagyása, amelyek nettó egyedi értéke a 25 millió forintot meghaladja;
m) olyan ingyenes vagyonjuttatás előzetes jóváhagyása (különösen ajándékozás, ingyenes engedményezés), ahol az érték a nettó 1 millió forintot meghaladja;
n) olyan szerződés megkötésének illetve módosításának előzetes jóváhagyása, amelyet a Társaság a vezető tisztségviselőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja] illetve élettársával köt;
o) a Társaság által 30 millió forintot meghaladó hitelfelvétel engedélyezése;
p) a Társaság által 10 millió forintot meghaladó készfizető kezesség vállalásának engedélyezése;
q) a Társaság munkavállalójának általános jellegű képviseleti joggal való felruházása;
r) az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok, és más, az Alapító által meghatározott vezető állású munkavállalók javadalmazása módjáról, mértékéről szóló szabályzat elfogadása (javadalmazási szabályzat);
s) az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok és a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képviseletéről;
t) döntéshozatal mindazon ügyekben, amelyeket az Alapító Okirat vagy jogszabály az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.”
2. Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.
Az Alapító megállapítja, hogy a fenti határozat érvényes és gondoskodik a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.
Érd, 2018. augusztus 6.
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
alapító
képv.: T. Mészáros András polgármester
Alulírott dr. Polgár Péter ügyvéd (KASZ: 36067321) a jelen okiratot készítettem és Érden, 2018. augusztus 6. napján ellenjegyzem: