02/2018. (I.25.) határozata

„11. A társaság szervezete

11.1. A társaság egyszemélyes jellegéből adódóan a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a Társaság egyedüli tagja, az Alapító dönt. Az ügyvezető az alapító döntéseiről folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A döntéseket meghozatalukat követően haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe. A nyilvántartásból a döntés tartalmának, időpontjának és hatályának világosan ki kell derülnie. Az alapító döntései nyilvánosak. Amennyiben az alapító más személyeket is érintő döntést hoz a döntést az ügyvezető írásban, ajánlott küldeményként közli az érintettekkel és haladéktalanul gondoskodik annak az Érdi Újságban és a város hivatalos honlapján (www.erd.hu) való közzétételéről.

11.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása;

b) a Társaság üzleti tervének az elfogadása;

c) a Társaság számviteli politikájának az elfogadása;

d) az Alapító Okirat módosítása;

e) a Társaság törzstőkéjének felemelése, leszállítása;

f) az üzletrész felosztása;

g) a társaság tevékenységének megváltoztatása;

h) a tevékenység felfüggesztése, átalakulás, beolvadás, más Társasággal való egyesülés, a társaság megszűnésének elhatározása;

i) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

j) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, ügyrendjének elfogadása;

k) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

l) munkaszerződés és közüzemi szolgáltatási szerződés kivételével olyan pénzügyi kötelezettségvállalással járó szerződés megkötésének illetve módosításának előzetes jóváhagyása, amelynek nettó egyedi értéke a 25 millió forintot meghaladja;

m) olyan ingyenes vagyonjuttatás előzetes jóváhagyása (különösen: ajándékozás, ingyenes engedményezés), ahol az érték a nettó egymillió forintot meghaladja;

n) olyan szerződés megkötésének illetve módosításának előzetes jóváhagyása, amelyet a Társaság a vezető tisztségviselőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja] illetve élettársával köt;

o) a Társaság által 30 millió forintot meghaladó hitelfelvétel engedélyezése;

p) a Társaság által 10 millió forintot meghaladó készfizető kezesség vállalásának engedélyezése;

q) a Társaság munkavállalójának általános jellegű képviseleti joggal való felruházása;