Beszámoló az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2022. évi tevékenységéről
Tisztelt Közgyűlés!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontja alapján az önkormányzati társulásoknak a társulási megállapodásban foglaltak szerint legalább évente be kell számolniuk a társulás működéséről.
Az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) Társulási Megállapodásának XI. 2. pontja szerint a polgármester évente legalább egyszer a képviselő-testületének beszámol a Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.
A fenti előírásokra tekintettel a Társulás 2022. évi tevékenységéről az alábbi beszámolót terjesztem elő:
- Társulás által ellátott tevékenység
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 34/2017. (II. 23.) számú határozatával Budaörs, Dabas, Diósd, Gyál, Halásztelek, Hernád, Inárcs, Nagytarcsa, Örkény, Pusztavacs, Százhalombatta, Táborfalva, Tatárszentgyörgy, Tököl, Újhartyán, Újlengyel és Vecsés települések képviselő-testületeivel együtt, mint alapító tag hozta létre a Társulást. A Társulás megalakításának célja a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feladatainak hatékonyabb és célszerűbb megoldása, az együttműködés intézményesítése és a közös érdekérvényesítés elősegítése.
A Társulás munkaszervezeti feladatait Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látta el. Tevékenysége az ülések, illetve előterjesztések előkészítésére, a költségvetés és a pénzügyi beszámolók elkészítésére, illetve a pályázatokkal kapcsolatos teendőkre irányult.
A 2022. évben a Társulás döntéshozó szerve, a Társulási Tanács egy alkalommal, 2022. június 14. napján ülésezett, melynek keretében a következő döntéseket hozta:
- Az 1/2021.(VI.14.) határozattal a Társulási Tanács a 2022. évben fizetendő tagdíjat 0 forintban állapította meg;
- A 2/2022 (VI.14.) határozatával a Társulási Tanács elfogadta a Társulás 2022. évi költségvetését, amelynek bevételi és kiadási főösszegét 16 420 289 forintban állapította meg;
- A 3/2022. (VI.14.) határozatával a Társulási Tanács elfogadta a Társulás saját bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazó, költségvetési évet követő három évre szóló „kitekintést”;
- A 4/2022. (VI.14.) határozatával a Társulási Tanács arról döntött, hogy a Társulás munkaszervezeti feladataival kapcsolatos kiadásokat, amelyek összege 2022. január 1. – 2022. december 31. közötti időszakban összesen 3.000.000 forint volt, pénzeszköz átadás útján biztosítja Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére;
- Az 5/2022. (VI.14.) határozattal került elfogadásra a társulás 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás;
- A 6/2022. (VI.14.) határozattal a Társulási Tanács Nagy Jánost Szigetszentmiklós település polgármesterét a Társulási Tanács alelnökkének megválasztotta;
- A 7/2022. (VI.14.) határozattal a Társulási Tanács az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. felügyelőbizottságába Szarvas Tibort delegálta;
- A 8/2022. (VI.14.) határozattal került sor az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadására;
- A 9/2022. (VI.14.) határozattal a Társulási Tanács a Társulási Tanács az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. felügyelőbizottságába Gombkötő Katalint delegálta;
- Fentieken túlmenően a Társulási Tanács tájékoztatás keretében tudomásul vette Százhalombatta Város Önkormányzatának azon döntését, mely szerint 2022. december 31. napjával a társulásból kiválik.
- A Társulás 2022. évi pénzügyi adatai
A Társulás 2022. évi költségvetési kiadási előirányzata 16.420.289 Ft volt, amely az alábbiakban meghatározott tételekből állt:
1) Informatikai szolgáltatás igénybevétele 900.000,-Ft+ÁFA, ami a Társulás gazdálkodásához a pénzügyi számviteli szoftver üzemeltetéséhez és a jogszabály szerinti karbantartása miatt szükséges;
2) Üzemeltetési anyagok soron 4.000.000,-Ft+ÁFA került tervezése, amely a Társulás adminisztratív költségeinek fedezetéhez szükséges;
3) A Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és az Egyéb szolgáltatások előirányzata összesen 4.800.000,-Ft+ ÁFA, amely a feladat ellátásához igénybe vehető egyéb szolgáltatások kiadásaihoz biztosít fedezetet;
4) Egyéb dologi kiadások 339.289 Ft összegben kerültek megtervezésre, ami a hatósági, közjegyzői eljárási díjak kifizetéséhez és egyéb kiadásokhoz biztosított előirányzat;
5) A beruházások soron informatikai eszköz vásárlásához, valamint egyéb tárgyi eszköz beszerzéséhez biztosítottunk fedezetet a társulási feladatok ellátáshoz 600.000,-Ft+ÁFA összegben;
6) Az Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belül jogcímen a Társulás és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala között megkötendő pénzeszköz átadási megállapodás fedezete szerepel – az előző évitől eltérő összegben – 3.000.000 Ft értékben. A pénzeszköz átadását a Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátása során felmerülő személyi juttatásokkal kapcsolatos kiadás indokolja, tekintettel arra, hogy a feladatot ellátó köztisztviselő a Polgármesteri Hivatal állományába tartozik, a működési kiadások fedezetét biztosító tagdíj bevétel viszont a Társulásnál jelentkezik. A fenti összeg tekintetében tehát a Társulás részéről szükséges a működési költségek fedezetének pénzeszköz-átadás jogcímen történő biztosítása a Hivatal részére, melyről külön határozati javaslat rendelkezik.
A Társulás költségvetésében általános tartalék és céltartalék nem került meghatározásra.
I.) A hatályos társulási megállapodás XIV. 4. pontja alapján a tagdíjak lakosságszám alapján kerülnek megállapításra. A 2021. évi tagdíjak összegéről a Társulási Tanács 2/2021/(IX.02.) határozatával döntött, mely alapján a társulás 2021. évi költségvetésébe összesen 6.886.450 Ft tagdíj került betervezésre.
A társulás egyéb működési kamatbevétele 1.065 Ft-ban került megállapításra.
III.) A társulás kiadásainak jelentősebb összegei az alábbi tételekből álltak:
A társulás költségvetési bevételei 1.065 Ft, finanszírozási bevétele 10.772.299 Ft, költségvetési kiadásai 6.000 Ft-ban kerültek megállapításra.
A 2021. évi maradvány összege 10.767.364 Ft, melyből a 2022. évi eredeti költségvetésbe betervezésre került 10.767.364 Ft.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a határozati javaslatot!
Érd, 2023. június 16.
|
|
dr. Csőzik László polgármester |
HATÁROZATI JAVASLAT
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2022. évről szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Csőzik László polgármester
A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.