Tisztelt Közgyűlés!
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2/2009. (I.13.) határozatával létrehozta a 100%-ban önkormányzati tulajdonú Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft-t.
Feladata Érd Megyei Jogú Város fejlesztésének előmozdítása az elérhető fejlesztési források menedzselésén, településfejlesztési projektek generálásán, tervezésén, előkészítésén és lebonyolításában való részvételen keresztül.
Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. benyújtotta a 2018. évre vonatkozó üzleti tervét, amelyben az alábbi feladatok szerepelnek:
- a város-rehabilitációval kapcsolatos akcióterületeken megvalósítandó fejlesztések, célkitűzések előkészítése,
- Érd, Római út 10. szám alatti kút vízjogi üzemeltetése,
- az Érdi Tanuszoda üzemeltetése,
- Ercsi úti Sportpálya üzemeltetése,
- Városközpont sétány, külső létesítmények üzemeltetése,
- a Velencei úti Érd Aréna üzemeltetése az Érdi Sport Kft-vel kötött haszonbérleti szerződés alapján,
- a Modern Városok Program keretében végrehajtott, bizonyos fejlesztések előkészítése,
- a Gépész u. 14. szám alatti közösségi ház üzemeltetése,
- házi átemelő szivattyúk beszerzése.
A 2018. évi üzleti terv elkészítése során Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a társaság tulajdonosaként felülvizsgálta a társaság által ellátott feladatokat és a szükséges forrásigényt.
A benyújtott részletes üzleti terv tartalmazza a 2018. évben megvalósítandó konkrét feladatokat és az ehhez szükséges pénzügyi tervet. Az ügyvezető által benyújtott üzleti terv alapján a társaság 2018. évre 555.099 eFt önkormányzati forrásigényt szerepeltet üzleti tervében.
A tavalyi évi eredeti üzleti tervben 545.173 eFt szerepelt önkormányzati forrásigényként a társaság üzleti tervében, amely az év folyamán az újabb feladatokra tekintettel 567.082 eFt-ra növekedett.
A társaság által ellátott feladatok 2018. évi forrásigénye az üzleti tervben foglaltak alapján:
· a város-rehabilitációval kapcsolatos akcióterületeken megvalósítandó fejlesztések, célkitűzések előkészítésével összefüggő feladatokra 41.316 eFt,
· az Érdi Tanuszoda üzemeltetésére és a vízfelület megváltásra 119.762 eFt,
· Sportpálya üzemeltetésére és a pályahasználati díjra, továbbá a műfüves pálya üzemeltetése 37.532 eFt,
· Városközpont sétány, külső létesítmények üzemeltetésére 12.412 eFt,
· Érd Ófalu, Római út 10. szám alatti kút üzemeltetésére 3.886 eFt,
· a Velencei úti Érd Aréna üzemeltetésére 298.308 eFt,
· a Gépész u. 14. szám alatti közösségi ház üzemeltetésére 4.704 eFt,
· Tolmács u. Velencei út és Jegyző utca közötti szakasz fejlesztésének előkészítése 3.209 eFt,
· Fenyves-Parkvárosban köznevelési és sport centrum projekt management költségére 13.970 eFt,
· házi átemelő szivattyúk beszerzésére 20.000 eFt.
Az üzleti tervben szereplő feladatok közül az önkormányzati törvény és az ágazati jogszabályok alapján valamennyi feladat kötelező feladatnak minősül.
A jogszerű és biztonságos működés, valamint a feladatok megvalósítása érdekében javaslom, hogy a Közgyűlés fogadja el az üzleti tervet és az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a feladatok ellátásához szükséges forrásokat biztosítsa.
Kérem a T. Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot fogadja el!
Érd, 2018. január 19.
|
|
T. Mészáros András |
HATÁROZATI JAVASLAT
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2018. évi üzleti tervét elfogadja, amelyben az önkormányzat által biztosított forrás összege 555.099.000 Ft.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott üzleti terv alapján az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft-vel kötendő szerződéseket aláírja.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. üzleti tervében meghatározott önkormányzati forrás összegét az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletébe terveztesse be.
Határidő: - a határozat továbbítására: 2018. február 5.
- költségvetési rendelet-tervezet előkészítése
Felelős: T. Mészáros András polgármester
A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.
|
Bizottsági véleményezés | ||
|
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság |
2018.01.23. |
11 igen szavazattal elfogadásra javasolja. |