Tisztelt Közgyűlés!
Az Érdi Sport Kft. felügyelő bizottság elnöke Mészáros Mihály a felügyelő bizottsági tagságáról 2018. február 12-ei hatállyal lemondott. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk) 3:122. § (4) bekezdése értelmében „(4) Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma a létesítő okiratban megállapított szám alá csökken, az ügyvezetés a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a legfőbb szerv ülését, vagy ülés tartása nélküli határozathozatalt kezdeményezni.” Az ügyvezetés a fenti jogszabályi rendelkezésnek eleget téve kezdeményezi az alapítói döntést.
A Ptk. 3:121. § (2) bekezdése szerint a felügyelőbizottsági tag megbízatása öt évre szól. A Ptk. 3:122. § (1) bekezdése értelmében a felügyelő bizottság saját tagjai közül választ elnököt.
A Közgyűlés 23/2018. (II.15.) számú határozatával dr. Boldog Annát választotta meg a felügyelőbizottság tagjának, aki viszont utóbb a feladatot megnövekedett munkaterhei miatt nem tudta vállalni.
Mindezen okok miatt javasolom az Alapítónak, hogy a mai naptól kezdődően 2023. február 15. napjáig terjedő határozott időtartamra Kerezsi Lorándot a felügyelőbizottság tagjának válassza meg, és ennek megfelelően módosítsa az alapító okiratot.
Kérem a T. Közgyűlést, hogy fogadja el a határozati javaslatot!
Érd, 2018. április 20.
|
|
T. Mészáros András |
HATÁROZATI JAVASLAT
- Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) – Mészáros Mihály felügyelőbizottsági tag 2018. február 12-ei hatállyal történő lemondása miatt, a három fős felügyelő bizottság működőképességének megőrzése érdekében – a mai naptól kezdődően 2023. április 26. napjáig terjedő határozott időtartamra Kerezsi Lorándot a felügyelőbizottság tagjának választja meg, amelynek megfelelően elhatározza az Alapító Okirat 15. pontjának jelen határozat 1. számú melléklete szerinti módosítását.
- A Közgyűlés felkéri a polgármestert a fenti döntések végrehajtásához szükséges egyéb jognyilatkozatok megtételére.
- A Közgyűlés ezzel egyidejűleg a 23/2018. (II.15.) számú határozatát visszavonja.
Határidő: határozat továbbítására – azonnal.
Felelős: T. Mészáros András polgármester
Szavazás módja: titkos szavazás, minősített többség szükséges.
1 melléklet a _/2018.(IV.26.) határozathoz
Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
(2030 Érd, Velencei út 39-41.)
ALAPÍTÓI HATÁROZAT
Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13; képviseletében T. Mészáros András polgármester), mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) az alábbi határozatot hozom:
4/2018.(IV.26.) alapítói határozat
Mészáros Mihály felügyelőbizottsági tag 2018. február 12-ei hatállyal történő lemondása miatt, a háromfős felügyelő bizottság működőképességének megőrzése érdekében – a mai naptól kezdődően 2023. április 26. napjáig terjedő határozott időtartamra Kerezsi Lorándot a felügyelőbizottság tagjának választja meg, amelynek megfelelően elhatározza az Alapító Okirat (továbbiakban: Alapító Okirat) 15. pontjának az alábbiak szerinti módosítását:
1. Az Alapító Okirat 15. pontja az alábbiakra módosul:
„15. Felügyelőbizottság
15.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül.
15.2. A felügyelőbizottság tagjai:
Név: Kerezsi Loránd
Anyja neve:
Lakcím:
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2018. április 26.
A megbízatás lejárta: 2023. február 15.
Név: Gurubi Flórián
Anyja neve:
Lakcím:
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2014. november 20.
A megbízatás lejárta: 2019. november 20.
Név: Márton Lajos
Anyja neve:
Lakcím:
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2014. november 20.
A megbízatás lejárta: 2019. november 20.”
2. Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.
Az Alapító megállapítja, hogy a fenti határozat érvényes és gondoskodik a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.
Érd, 2018. április 20.
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
alapító
képv.: T. Mészáros András polgármester
A jelen okiratot készítettem és Érden, 2018. április 20. napján ellenjegyzem: