Tisztelt Közgyűlés!
Szántó Erzsébet Gizella 2013. március 1. napjától látja el az Érdi Sport Kft. ügyvezetői feladatait megbízási jogviszony keretében. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:25. § (2) bekezdése és a Társaság Alapító Okiratának 11.2. i) pontja értelmében a taggyűlés – esetünkben az alapító – jogosult bármikor, indokolás nélkül az ügyvezető visszahívására. A megbízási szerződés 2. pontja értemében az ügyvezető jogviszonya 90 napos felmondási idővel, egyoldalú írásbeli felmondással szüntethető meg. Ennek értelmében az ügyvezető visszahívása a megbízási szerződés felmondása mellett 2018. szeptember 30. napjával történhet meg.
A fenti döntéssel párhuzamosan szükséges, hogy az Alapító ezen átmeneti időszakban a Társaság operatív működését jobban kontrollálja, így a Társaság pénzügyi kötelezettségvállalásainak előzetes engedélyezését értékhatártól függetlenül a Közgyűlés, illetve nettó ű millió forintot meg nem haladó kötelezettségvállalás esetén a polgármester előzetes jóváhagyásához kötnénk. Mindezen okok miatt a Társaság Alapító Okiratának módosítása is szükségessé vált.
Kérem a T. Közgyűlést, hogy fogadja el a határozati javaslatokat!
Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy az előterjesztés sürgősségét a Társaság folyamatos működőképességének biztosítása indokolja.
Érd, 2018. június 27.
|
|
T. Mészáros András |
HATÁROZATI JAVASLAT I.
1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:25. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a társaság ügyvezetője Szántó Erzsébet Gizella ügyvezetői megbízását visszahívással megszünteti 2018. szeptember 30. napi hatállyal. Ezzel párhuzamosan az ügyvezetővel 2013. március 1. napján megkötött megbízási szerződést annak 2. pontja alapján - 2018. június 28-ai nappal - 90 napos felmondási idő mellett 2018. szeptember 30. napi hatállyal felmondja.
2. Az Alapító felkéri a polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti alapítói határozat végrehajtásához szükséges egyéb jognyilatkozatokat megtegye.
Határidő: határozat továbbítására – azonnal.
Felelős: T. Mészáros András polgármester
Szavazás módja: titkos szavazás, minősített többség szükséges.
1. melléklet a _/2018. (VI.28) önkormányzati határozathoz
Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
(2030 Érd, Velencei út 39-41.)
ALAPÍTÓI HATÁROZAT
Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13; képviseletében T. Mészáros András polgármester), mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) az alábbi határozatot hozom:
…/2018.(VI.28.) alapítói határozat
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:25. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a társaság ügyvezetője Szántó Erzsébet Gizella ügyvezetői meghívását visszahívással megszünteti 2018. szeptember 30. napi hatállyal. Ezzel párhuzamosan az ügyvezetővel 2013. március 1. napján megkötött megbízási szerződést annak 2. pontja alapján a mai nappal 90 napos felmondási idő mellett 2018. szeptember 30. napi hatállyal felmondja.
Az Alapító megállapítja, hogy a fenti határozat érvényes és gondoskodik a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.
Érd, 2018. június 28.
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
alapító
képv.: T. Mészáros András polgármester
A jelen okiratot készítettem és Érden, 2018. június 28. napján ellenjegyzem:
HATÁROZATI JAVASLAT II.
1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely 2030 Érd, Alsó u.1.), mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyes tulajdonosa (Alapítója) a Társaság Alapító Okiratát (továbbiakban Alapító Okirat) az alábbiak szerint módosítja:
a) Az Alapító Okirat 11.2 pontja az alábbiakra módosul:
„11.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása;
b) a Társaság üzleti tervének az elfogadása;
c) a Társaság számviteli politikájának az elfogadása;
d) az Alapító Okirat módosítása;
e) a Társaság törzstőkéjének felemelése, leszállítása;
f) az üzletrész felosztása;
g) a társaság tevékenységének megváltoztatása;
h) a tevékenység felfüggesztése, átalakulás, beolvadás, más Társasággal való egyesülés, a társaság megszűnésének elhatározása;
i) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
j) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, ügyrendjének elfogadása;
k) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
l) pénzügyi kötelezettségvállalással járó szerződés megkötésének illetve módosításának előzetes jóváhagyása;
m) ingyenes vagyonjuttatás előzetes jóváhagyása;
n) olyan szerződés megkötésének illetve módosításának előzetes jóváhagyása, amelyet a Társaság a vezető tisztségviselőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja] illetve élettársával köt;
o) a Társaság hitelfelvételének előzetes jóváhagyása;
p) a Társaság általi készfizető kezesség vállalásának előzetes jóváhagyása;
q) a Társaság munkavállalójának általános jellegű képviseleti joggal való felruházása;
r) az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok, és más, az Alapító által meghatározott vezető állású munkavállalók javadalmazása módjáról, mértékéről szóló szabályzat elfogadása (javadalmazási szabályzat);
s) az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok és a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képviseletéről;
t) döntéshozatal mindazon ügyekben, amelyeket az Alapító Okirat vagy jogszabály az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.”
b) Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.
2. Az Alapító felkéri a polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti alapítói határozat végrehajtásához szükséges egyéb jognyilatkozatokat megtegye.
Határidő: határozat továbbítására – folyamatos
Felelős: T. Mészáros András polgármester
Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.
1. melléklet a _/2018. (VI.28) önkormányzati határozathoz
Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
(2030 Érd, Velencei út 39-41.)
ALAPÍTÓI HATÁROZAT
Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13; képviseletében T. Mészáros András polgármester), mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) az alábbi határozatot hozom:
…/2018.(VI.28.) alapítói határozat
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely 2030 Érd, Alsó u.1.), mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyes tulajdonosa (Alapítója) a Társaság Alapító Okiratát (továbbiakban Alapító Okirat) az alábbiak szerint módosítja:
1. Az Alapító Okirat 11.2 pontja az alábbiakra módosul:
„11.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása;
b) a Társaság üzleti tervének az elfogadása;
c) a Társaság számviteli politikájának az elfogadása;
d) az Alapító Okirat módosítása;
e) a Társaság törzstőkéjének felemelése, leszállítása;
f) az üzletrész felosztása;
g) a társaság tevékenységének megváltoztatása;
h) a tevékenység felfüggesztése, átalakulás, beolvadás, más Társasággal való egyesülés, a társaság megszűnésének elhatározása;
i) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
j) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, ügyrendjének elfogadása;
k) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
l) pénzügyi kötelezettségvállalással járó szerződés megkötésének illetve módosításának előzetes jóváhagyása;
m) ingyenes vagyonjuttatás előzetes jóváhagyása;
n) olyan szerződés megkötésének illetve módosításának előzetes jóváhagyása, amelyet a Társaság a vezető tisztségviselőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja] illetve élettársával köt;
o) a Társaság hitelfelvételének előzetes jóváhagyása;
p) a Társaság általi készfizető kezesség vállalásának előzetes jóváhagyása;
q) a Társaság munkavállalójának általános jellegű képviseleti joggal való felruházása;
r) az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok, és más, az Alapító által meghatározott vezető állású munkavállalók javadalmazása módjáról, mértékéről szóló szabályzat elfogadása (javadalmazási szabályzat);
s) az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok és a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képviseletéről;
t) döntéshozatal mindazon ügyekben, amelyeket az Alapító Okirat vagy jogszabály az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.”
2. Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.
Az Alapító megállapítja, hogy a fenti határozat érvényes és gondoskodik a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.
Érd, 2018. június 28.
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
alapító
képv.: T. Mészáros András polgármester
A jelen okiratot készítettem és Érden, 2018. június 28. napján ellenjegyzem: