Tisztelt Közgyűlés!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontja alapján az önkormányzati társulásoknak, a társulási megállapodásban foglaltak szerint legalább évente be kell számolniuk a társulás működéséről.
Az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) Társulási Megállapodásának XI. 2. pontja szerint a polgármester évente legalább egyszer a képviselő-testületének beszámol a Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.
A fenti előírásokra tekintettel a Társulás 2017. évi tevékenységéről az alábbi beszámolót terjesztem Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elé:
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 88/2012. (III.29.) határozatával alapító tagként hozta létre a Társulást, mely azzal az alapvető céllal jött létre, hogy a tagok a hulladékkezelési közszolgáltatásukat összehangoltan megújítsák és fejlesszék a közigazgatási területükön.A Társulást Érd, Százhalombatta, Tárnok, Diósd, illetve Sóskút települések önkormányzatai alkotják.
A Társulás munkaszervezeti feladatait Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalán belül az Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda, a Közgazdasági Iroda, és a Pályázati Csoport kijelölt munkatársai látták el. Tevékenységük az ülések, illetve előterjesztések előkészítésére, a költségvetés, a pénzügyi beszámolók elkészítésére, illetve a pályázatokkal kapcsolatos teendőkre irányult.
A 2017. évben a Társulás döntéshozó szerve, a Társulási Tanács négy alkalommal ülésezett, melynek során az alábbi előterjesztéseket tárgyalta, illetve döntéseket hozta:
1. Javaslat a Társulás 2016. évi költségvetésének 1. számú módosítására:
A módosítás szerint a költségvetési előirányzat-módosítás hatására a költségvetési főösszeg 1 002 191 forinttal növekedett. A bevételi oldalon korrekció miatt megemelésre került a 2015. évi pénzmaradvány összege 1 000 000 forint összegben. 2 191 forint kamatbevétel realizálódott 2016. december 31-ig, illetve a kiadási oldalon is beépítésre került a pénzmaradvány összege olyan módon, hogy a szakmai szolgáltatás sor (K336) 787 000 forinttal került megemelésre, az egyéb szolgáltatási sor (K337) 2 191 forinttal növekedett, és az ehhez tartozó ÁFA tartalom is megjelent, mint növekedés a K351-es rovaton. A fentiek alapján a Társulási Tanács a Társulás 2016. évi költségvetésének 1. számú módosítását az 1/2017. (II.24.) határozatával elfogadta.
2. Javaslat a Társulás 2017. évi költségvetésének elfogadására:
A Társulás 2017. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszege 130 545 901 Ft volt.
A Társulás 2017. évi költségvetési bevételeinek összege 130 545 901 Ft, amelyből a „Helyi önkormányzattól származó működési támogatások” összege 10 530 000 Ft, mely összeg tartalmazza a társulási megállapodásban rögzített tagdíj összegét.
A Tagönkormányzatok hozzájárulási aránya (2011. december 31-ei lakosságszám alapján) a következőképpen alakult:
|
TELEPÜLÉS |
2017. évi TAGDÍJ |
|
Érd |
6,530,000- |
|
Diósd |
900,000- |
|
Százhalombatta |
1,890,000- |
|
Tárnok |
900,000- |
|
Sóskút |
310,000- |
|
összesen: |
10,530,000- |
A bevételi oldalon - mint működési bevétel - jelent meg 91 479 395 Ft, ami a Társulás és a Közszolgáltatók között létrejött megállapodás alapján a társulás részére megállapított bérleti díj bevétel. Az eredeti költségvetési határozatban kerül megtervezésre a 2016. évi pénzmaradvány összege, ami 28 536 506 Ft.
A Társulás 2017. évi költségvetési kiadási előirányzata 130 545 901 Ft, amely az alábbi tételekből állt:
- Informatikai szolgáltatás igénybevétele a társulási tanács 3/2016. (I.29.) határozata alapján 5 000 e Ft+ÁFA összegben;
- A szolgáltatási soron került megtervezésre az egyéb szolgáltatás igénybevételéhez szükséges költségvetési fedezet;
- Egyéb dologi kiadások 200 000 Ft összegben került megtervezésre;
A Társulás költségvetésében általános tartalék és céltartalék nem került meghatározásra.
A fentiek alapján a Társulási Tanács a Társulás 2017. évi költségvetését a 2/2017. (II.24.) határozatával, a Társulás saját bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazó, költségvetési évet követő három évre szóló „kitekintést” pedig a 3/2017. (II.24.) határozatával fogadta el.
3. Javaslat és szöveges beszámoló az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2016. évi zárszámadásának elfogadáshoz:
I. A társulás saját bevételének jelentősebb összegei az alábbi tételekből álltak:
- A tagok által befizetett tagdíjak: 11 430 000 Ft;
- Működési támogatási bevétel a megvalósult pályázatból utófinanszírozásként a közreműködő szervezettől megkapott összeg 9 412 586 Ft
- A megvalósított pályázat során a visszaigényelt áfa összege 294 656 000 Ft volt Működési bevételként került megtervezésre 66 028 435 Ft, ami a megkötött bérleti szerződések alapján megállapított bérleti díj lett volna, melynek befizetése a közszolgáltatók részéről részben a 2017. évben teljesült
- A 2015. évi maradvány igénybevétele 45 129 322 Ft volt
II. A társulás kiadásainak jelentősebb összegei az alábbi tételekből álltak:
- Informatikai szolgáltatás igénybevétele (Inteszkomp Kft megkötött szerződés alapján) 3 705 000 Ft
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások díja a könyvvizsgáló adótanácsadó részére kifizetett megbízási díj összege 5 44 598 Ft
- Egyéb szolgáltatások kiadása bankszámla vezetési díjak összege 926 716 Ft
- Kamatkiadások, a Raiffeisen bank által nyújtott 272 000 000 Ft hitel összegének igénybevétele során felmerült kamatkiadás
- Egyéb felhalmozási kiadások a társulás tagönkormányzatai részére visszafizettet, a tagönkormányzatok által a pályázat megvalósításához meghitelezett önrész és áfa összege, ami összesen 49 944 963 Ft volt
- Finanszírozási kiadások 272 000 000 Ft a bank részére az áfa visszaigénylésből megtérült hitel összegének kifizetése
A társulás költségvetési bevételei 360 630 099 Ft, kiadásai 332 093 594 Ft-ban kerültek megállapításra.
A fentieknek megfelelően a Társulási Tanács a Társulás 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a 6/2017. (V.25.) határozatával elfogadta, illetve a zárszámadásában megállapított 28 536 ű5 Ft szabad pénzmaradvány összegét a tagönkormányzatok részére 7/2017. (V.25.) határozatával támogatásként átadta azzal a céllal, hogy a tagönkormányzatok a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat ellátó gazdálkodó szervezetek részére vásároljon a feladat ellátásához szükséges eszközöket. A tagönkormányzatok között a megosztási arány megegyezik a társulási megállapodásban megállapított lakosságszám arány alapján megfizette tagdíj összegének arányával.
4. Javaslat elnök megválasztására:
A Társulási Tanács az alakuló ülésén 2012. április 24-től 2017. április 24-ig terjedő öt éves időtartamra T. Mészáros Andrást választotta meg elnöknek.
Tekintettel a határozott időtartam lejártára a Tárulási Tanács a 4/2017. (IV.24) határozatát módosító 8/2017. (V.25.) határozatával T. Mészáros Andrást 2017. április 25. napjától a választási ciklus végéig elnöknek ismételten megválasztotta.
5. Javaslat alelnök megválasztására
A Társulási Tanács alakuló ülésén 2012. április 24-től 2017. április 24-ig terjedő öt éves időtartamra Vezér Mihály Ph.D.-t választotta meg alelnöknek.
Tekintettel a határozott időtartam lejártára a Tanács az 5/2017. (IV.24.) határozatát módosító 9/2017. (V.25) határozatával Vezér Mihály Ph.D.-t 2017. április 25. napjától a választási ciklus végéig alelnöknek ismételten megválasztotta.
6. Javaslat az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0018 kódszámú pályázata keretében beszerzett eszközök vonatkozásában létrejövő bérleti szerződés módosítására:
A Zöld Bicske Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Tárnok és Sóskút települések hulladékgazdálkodási közfeladatait látta el közszolgáltatóként. Az NHKV Zrt. 2017. szeptember 19-én a megfelelőségi véleményt a társaságtól visszavonta.
A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0018 kódszámú pályázat keretében beszerzett eszközökből a 2016. január 29-ei Társulási Tanácsi ülésen született döntésnek megfelelően 2 db Renault hulladékgyűjtő jármű, Tárnok és Sóskút térségéhez kapcsolódó informatikai rendszer, 1100 db házi komposztáló, 1100 db gyűjtőedény (sárga) és 1100 db gyűjtőedény (kék) került átadásra a közszolgáltatónak. Az ingóságok átadása érdekében a Zöld Bicske Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás között bérleti szerződés került megkötésre, mely a fentiek tükrében közös megegyezéssel való megszüntetése javasolt 2017. november 20-ai dátummal. Tárnok és Sóskút települések vonatkozásában a katasztrófavédelem az ÉTH Nonprofit Kft.-t jelölte ki ideiglenesen a hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátására, így a fent felsorolt eszközök bérbeadása szükséges az ÉTH Nonprofit Kft. részére 2017. december 1-jei dátummal a korábbi pénzügyi feltételekkel megegyezően, ami a 2016. február 1-jén kötött Bérleti szerződés módosítását vonja maga után.
A fentiekre tekintettel a Tanács 10/2017. (XI.29.) határozatával a bérleti szerződésben szereplő eszközökön felül bérbeadta az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft részére „fenti pályázat keretében beszerzett alábbi eszközöket 2017. december 1-től 2021. február 1-ig terjedő határozott időtartamra változatlan, a bérleti szerződésben szereplő bérleti díj ellenében:
- 2 db Renault hulladékgyűjtő jármű;
- Tárnok és Sóskút térségéhez kapcsolódó informatikai rendszer;
-1100 db házi komposztáló, 1100 db gyűjtőedény (sárga) és 1100 db gyűjtőedény (kék).
A fenti előterjesztésekkel kapcsolatban az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2017-ben tehát összesen 10 határozatot fogadott el.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót!
Érd, 2018. február 16.
|
|
T. Mészáros András |
HATÁROZATI JAVASLAT
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2017. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.